加密货币期货期权交易所Deribit为了躲避欧洲的新反洗钱法将总部从荷兰转移到巴拿马,该公司近期发布了新近更新的KYC政策。

Deribit在1月17日的博客中明确告知,公司搬迁至巴拿马主要是由新的反洗钱指令(5AMLD)引起的,该指令是欧洲的一项主要法律,旨在通过对加密相关业务的更严格监管来解决洗钱和恐怖主义融资问题。

虽然5AMLD从2010年1月10日开始强制实施,但迄今为止荷兰尚未采用5AMLD,不过预计会在未来几个月内生效。对此,Deribit表示:

“由于5AMLD实施过程不明确,目前尚不清楚新法规将如何影响Deribit。”

总部位于巴拿马的Deribit将于2020年2月10日开始运营

Deribit最初在1月9日宣布了搬迁的消息,宣布从2020年2月10日起,整个运营平台将不再由荷兰的Deribit BV运营,而是由DRB Panama(荷兰实体的全资控股子公司)运营。该公司表示,Deribit的运营和客户持股以及系统设置将逐渐转移到巴拿马,与此同时公司的服务器也将转移到伦敦。

Deribit表示,搬迁后,他们将采用新的服务条款隐私政策,这些条款“与Deribit B.V.的条款实质上相似”。

KYC要求分为两个等级,将于2月份开始应用

然而,据该交易所的公告称,KYC要求将会进行大幅度的调整。总的来说,Deribit将引入另一层KYC要求,以提供两种不同KYC级别:0级和1级,借此防止平台出现非法活动。 0级KYC允许Deribit的客户每24小时内最多提取一个比特币(BTC)或50个以太币(ETH),而1级则没有提取限制。

具体地说,Deribit计划将其当前所有客户注册为0级客户。0级KYC仅要求提供基本信息,例如电子邮件、姓名、出生日期和居住国家。同时,1级要求提供身份证明,例如护照或政府身份证和投资组合保证金。

Deribit的新KYC要求的完整列表已在其网站上公布。

截至2020年2月10日的Deribit KYC要求。来源:Deribit

加密货币行业将强化AML和KYC的合规性

Deribit提到,如果发现客户提供虚假的帐户信息(例如住所或居住地),交易所有权立即关闭平台上的任何账户,并清算任何未平仓头寸。

Deribit还补充说,他们已与大型区块链分析公司Chainalysis合作,以强化用于监控可疑加密货币交易的工具。

Deribit并不是第一家根据新的KYC和欧盟实施的反洗钱法律改变其运营结构的公司。实际上,加密货币钱包提供商Bottle Pay之类的许多公司也不得不在2019年末停止运营,并声称新的监管范围将破坏现有的用户体验。

相比较之下,欧盟的其他加密货币相关公司,例如总部位于英国的CEX.IO交易所则声称其自2014年以来一直在广泛研究合规政策,所以他们将完全遵守新法律。