墨西哥主要金融情报部门的负责人抱怨称,当地执法部门只有四分之一的人手来应对来自卡特尔的加密洗钱活动。
AML News

Anti-money laundering or AML is a set of regulations, instructions, laws and procedures, established to prevent the practice of generating illegal income and its legalization through specially designed actions. AML regulations oblige companies and financial institutions to vet their customers through due-diligence procedures and prove the legal source of a customer’s assets. Financial institutions must verify the origin of large sums of money, track suspicious activities and report large cash transactions. It’s also the responsibility of institutions to notify customers about AML practices and required procedures. AML is considered to be not only useful in stopping money laundering itself, but also in preventing illegal activities by discovering the source of this money, and helps to trace criminals through the tracking of financial flows. Still, AML is a strain on companies and may cause its development to slow down.
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强制性牌照将允许Crypto.com在澳大利亚发行加密借记卡。
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一名乌克兰公民被判处9年有期徒刑,美国国税局称此判决为美国“首个涉及比特币税收的欺诈案”。
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然而,最大的加密中心仍然在黑名单上。
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FinCEN已警告美国银行,它正在密切关注它们如何通过“反洗钱”计划应对加密风险敞口。
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FinCEN正在准备使其金融机构的反洗钱要求现代化,以更好地应对“非法融资”构成的动态威胁。
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这个世界上最大的交易所不断加强与执法部门的合作。
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利用监管优势是创新金融科技企业的主要因素。实现这一目标的最佳方法是密切关注不断变化的监管格局。
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一家致力于数字美元的美国智库发布了一份白皮书,详细介绍了央行数字货币的初始目标和使用案例。
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韩国和新加坡可能在遵守金融行动特别工作组指导方针方面拥有最好的法规。
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2020年全球四大加密货币交易所监管法规盘点。
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随着欧盟委员会(European Commission)3月份完成加密资产咨询,法国主要金融监管机构表达了对此事的立场。
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美国联邦调查局(FBI)逮捕了一名居住在美国的俄罗斯说唱歌手,罪名是洗钱,证据之一是使用Instagram图片,包括大量现金,包括美元和卢布。
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华盛顿州一名男子因向冒充人口贩子的卧底特工出售比特币而被指控洗钱。
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两名在日本被捕的男子被控故意从Coincheck黑客处购买被盗的NEM,因为窃贼创建了一个暗网来洗钱。