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菲律宾证券交易委员会（SEC）已将“Mining City”确定为庞氏骗局，并警告该骗局的发起人可能面临长达21年的监禁。
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庞氏骗局（Ponzi）是一种投资骗局，利用伪造“高回报、低风险”的报告来哄骗受害者，然后用新投资者的钱来补偿老投资者的收益。参与庞氏骗局的公司只顾于吸引新的投资，而不生产任何合法产品。该骗局以意大利骗子查尔斯•庞齐（Charles Ponzi）的名字命名。上世纪20年代，庞齐在美国实施了这一骗局，共令所有投资者损失约2000万美元。但是，尽管庞氏骗局是世界上最大的骗局之一，却不是第一个。庞氏骗局类似于金字塔骗局，至今仍在以不同的方式运作。例如，骗子利用加密货币和ICO来实施庞氏骗局，而比特币通常被称为庞氏骗局的变体，不同股票资产的经济泡沫往往采取庞氏骗局的形式，极大吹嘘其真实价值。
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如果诉讼进入审判阶段，Ignatov将代表投资者作证指控他的姐姐。
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针对比特币最近的价格下跌，一些专家认为与传统市场有关，而另一些专家则认为与PlusToken的抛售有关。
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