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著名庞氏骗局BitConnect的六名美国发起人中有四名已经与美国SEC达成了和解协议。
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庞氏骗局（Ponzi）是一种投资骗局，利用伪造“高回报、低风险”的报告来哄骗受害者，然后用新投资者的钱来补偿老投资者的收益。参与庞氏骗局的公司只顾于吸引新的投资，而不生产任何合法产品。该骗局以意大利骗子查尔斯•庞齐（Charles Ponzi）的名字命名。上世纪20年代，庞齐在美国实施了这一骗局，共令所有投资者损失约2000万美元。但是，尽管庞氏骗局是世界上最大的骗局之一，却不是第一个。庞氏骗局类似于金字塔骗局，至今仍在以不同的方式运作。例如，骗子利用加密货币和ICO来实施庞氏骗局，而比特币通常被称为庞氏骗局的变体，不同股票资产的经济泡沫往往采取庞氏骗局的形式，极大吹嘘其真实价值。
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美国证券交易委员会已任命新泽西州总检察长Gurbir S. Grewal为执法部门主管。
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据报道，价值数十亿美元的比特币随着南非加密公司AfriCrypt的运营者一起消失了。这是骗局还是黑客攻击？
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据称，一场庞氏骗局的头目在试图通过“潜水推进器”逃离后被逮捕，这场骗局诱骗了3500万美元用于加密货币挖矿和其他投资。
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美国商品期货交易委员会（CFTC）一直无法找到应对价值据悉超过1.4亿美元的加密货币庞氏骗局的责任人。